Jakautuminen
Tervetuloa
Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta rajoitetaan voimassa olevan sääntelyn mukaisesti. Lue alla olevat tiedot ja anna vahvistus asuinmaastasi. Vahvistuksen on oltava todenmukainen ja paikkansapitävä.
Valitse luettelosta asuinmaasi*
VASTUUVAPAUSLAUSEKE – TÄRKEÄÄ
WITHSECURE OYJ ON JULKAISSUT TÄLLÄ VERKKOSIVUSTOLLA SÄHKÖISTÄ MATERIAALIA VILPITTÖMÄSSÄ MIELESSÄ JA YKSINOMAAN TIEDONANTOTARKOITUKSESSA.
MATERIAALEJA EI OLE SUUNNATTU HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MAASSA, JOSSA MATERIAALIEN JAKAMINEN OLISI MINKÄ TAHANSA NIISSÄ SOVELLETTAVAN LAIN TAI MÄÄRÄYKSEN VASTAISTA TAI EDELLYTTÄISI REKISTERÖINTIÄ TAI LUPAA.
Lue tämä ilmoitus huolellisesti. Se koskee jokaista tämän verkkosivuston käyttäjää. Huomaa, että seuraavaa vastuuvapauslauseketta saatetaan muuttaa tai päivittää. Ole hyvä ja lue lauseke ja hyväksy se kokonaan aina kun käyt sivustolla.
Tällä sivustolla oleviin materiaaleihin tutustuminen saattaa olla tietyissä maissa lainvastaista tai siihen voi liittyä rajoituksia. Jokaisen, joka haluaa tutustua materiaaleihin, on ensin vakuutettava, ettei häneen sovelleta sellaisia paikallisia määräyksiä, jotka estäisivät materiaaliin tutustumisen tai rajoittaisivat sitä.
Materiaaleja ei tarjota eikä niitä ole suunnattu henkilöille, jotka oleskelevat Yhdysvalloissa.
Materiaalit eivät ole tarjous myydä eivätkä tarjous ostaa materiaaleissa kuvattuja arvopapereita Yhdysvalloissa. Materiaaleissa mainittuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu. Arvopapereita ei tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.
Materiaaleja ei saa luovuttaa tai muulla tavoin suoraan tai välillisesti kokonaisuudessaan tai osittain välittää, jakaa tai lähettää Yhdysvalloissa tai missään maassa, missä materiaalien jakaminen olisi minkä tahansa niissä sovellettavan lain tai määräyksen vastaista tai edellyttäisi rekisteröintiä tai lupaa, eikä materiaaleja saa toimittaa tällaisiin maihin. Edellä mainitun rajoituksen noudattamatta jättäminen saattaa johtaa Yhdysvaltain arvopaperilain tai muiden sovellettavien arvopaperilakien rikkomiseen.
Perusteet käytölle
WithSecure on julkaissut sähköisen version näistä materiaaleista tällä verkkosivustolla vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedonantotarkoituksessa, eikä se anna tältä osin mitään vakuutuksia. Ennen verkkosivuston käyttöä käyttäjän on vakuutettava WithSecurelle, että hänen tarkoituksenaan on ainoastaan saada tietoa. Materiaalin julkaiseminen sähköisessä muodossa ei muodosta tarjousta myydä tai ostaa WithSecuren arvopapereita. Se ei myöskään ole WithSecuren tai minkään muun tahon antama suositus myydä tai ostaa WithSecuren arvopapereita.
Ymmärtämisen vahvistaminen ja vastuuvapauslausekkeen hyväksyminen
NAPSAUTTAMALLA ALLA OLEVAA ”HYVÄKSYN”-PAINIKETTA VAKUUTAN, ETTEN TÄLLÄ HETKELLÄ OLESKELE YHDYSVALLOISSA.
Napsauttamalla ”Hyväksyn”-painiketta vakuutan ymmärtäväni, ettei arvopapereita tarjota eikä materiaalia jaeta Yhdysvalloissa tai missä tahansa muussa maassa, jossa se olisi lainvastaista. Sitoudun olemaan lähettämättä tai muutoin siirtämättä mitään tällä verkkosivustolla olevia materiaaleja kenellekään, joka oleskelee Yhdysvalloissa tai millä tahansa muulla alueella, missä se olisi sovellettavan lain tai määräyksen vastaista tai edellyttäisi rekisteröintiä tai lupaa kyseisessä maassa. Vahvistan, että olen lukenut edellä esitetyt ehdot ja että hyväksyn ne ja sitoudun noudattamaan niitä.
OLEN LUKENUT JA YMMÄRTÄNYT EDELLÄ ESITETYN VASTUUVAPAUSLAUSEKKEEN. YMMÄRRÄN, ETTÄ SE SAATTAA VAIKUTTAA OIKEUKSIINI, JA SITOUDUN NOUDATTAMAAN SEN EHTOJA. NAPSAUTTAMALLA HYVÄKSYN-PAINIKETTA JA KÄYTTÄMÄLLÄ TÄLLÄ VERKKOSIVUSTOLLA OLEVIA MATERIAALEJA VAHVISTAN, ETTÄ OLEN ANTANUT EDELLÄ OLEVAT VAKUUTUKSET.
JOS ET VOI ANTAA TÄTÄ VAKUUTUSTA, TULEE VALITA [EN HYVÄKSY] ‑PAINIKE TAI POISTUA TÄLTÄ VERKKOSIVUSTOLTA MUULLA TAVOIN.
Vastuuvapauslauseke – Ei pääsyä
Tällä verkkosivujen osalla olevat tiedot ovat rajoitettuja, eikä niitä ole tarkoitettu julkistettavaksi, jaettavaksi tai saataville asetettavaksi, suoraan tai epäsuoraan, kokonaisuudessaan tai osittain seuraavissa maissa, seuraaviin maihin tai seuraavista maista: Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hong Kong, Japani, Uusi Seelanti, Etelä-Afrikka, Singapore tai mikä tahansa lainkäyttöalue, jossa se saattaisi muodostaa lainkäyttöalueen paikallisten arvopaperilakien tai säännösten rikkomuksen.
Tärkeää tietoa
Tämän verkkosivun materiaalia ei ole tarkoitettu julkaistavaksi, tarkasteltavaksi tai jaettavaksi tietyillä lainkäyttöalueilla. Tietyillä lainkäyttöalueilla vain tiettyjen henkilöryhmien voidaan sallia tarkastelevan tällaista materiaalia. Tätä materiaalia ei ole tarkoitettu, eikä sitä ole suunnattu, kellekään henkilölle Yhdysvalloissa. Tämä materiaali ei muodosta tarjousta arvopapereiden myynnistä tai kehotusta tehdä tarjous tällaisessa materiaalissa kuvattujen arvopapereiden ostamisesta Yhdysvalloissa. Erityisesti mitään tässä materiaalissa tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (“Yhdysvaltain arvopaperilaki”) nojalla, eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa suoraan tai epäsuorasti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin muuten kuin Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimusten soveltamisalaan kuuluvan poikkeuksen perusteella tai liiketoimen, johon ei sovelleta rekisteröintivaatimuksia, yhteydessä.
F-Secure eriyttää kuluttajatietoturvaliiketoiminnan osittaisjakautumisella
F-Secure Oyj:n (”Yhtiö”) hallitus on päättänyt ehdottaa Yhtiön kuluttajatietoturvaliiketoiminnan eriyttämistä osittaisjakautumisella. Suunnitelmana on, että kuluttajatietoturvaliiketoiminta siirtyy uuteen itsenäiseen yhtiöön, jonka nimeksi otetaan F-Secure Oyj (”F-Secure”). Jakautumisen täytäntöönpanon arvioidaan tapahtuvan 30.6.2022 ja kaupankäynnin F-Securen osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla (”Helsingin Pörssi”) odotetaan alkavan 1.7.2022 tai mahdollisimman pian sen jälkeen. Yritystietoturvaliiketoiminta jää jakautumisen yhteydessä Yhtiöön, joka nimettiin 16.3.2022 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä uudelleen WithSecure Oyj:ksi (”WithSecure”).
Vaikutus F-Securen nykyisiin osakkeenomistajiin
- F-Securen nykyisiltä osakkeenomistajilta ei edellytetä toimia. Jakautuminen ei vaikuta Yhtiön osakkeiden pörssilistaukseen tai kaupankäyntiin sen osakkeilla.
- Järjestely toteutetaan osittaisjakautumisena, jonka yhteydessä Yhtiön osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena yhden (1) F-Securen uuden osakkeen jokaista omistamaansa Yhtiön osaketta kohden
- Jakautuminen vaatii hyväksynnän ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään 31.5.2022. Jakautumisen hyväksyminen edellyttää yhtiökokouksessa annettujen äänten ja kokouksessa edustettujen osakkeiden kahden kolmasosan enemmistöä.
- Tietyt F-Securen osakkeenomistajat, mukaan lukien Risto Siilasmaa, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva, jotka omistavat yhteensä noin 50,6 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat tietyin tavanomaisin edellytyksin peruuttamattomasti sitoutuneet osallistumaan Yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen sekä äänestämään Jakautumisen puolesta
Hallituksen jäsenet ja johtoryhmä
F-Secure Oyj
- WithSecure Oyj:n hallitus ehdottaa henkilöstövaliokunnan suosituksesta, että Pertti Ervi, Thomas Jul, Madeleine Lassoued, Risto Siilasmaa, Petra Teräsaho ja F-Secure Oyj:n henkilöstöön kuuluva Calvin Gan valitaan F-Secure Oyj:n hallituksen varsinaisiksi jäseniksi. F-Securen ehdotetun hallituksen kokoonpano löytyy täältä.
- WithSecuren hallitus on nimittänyt Timo Laaksosen F-Securen toimitusjohtajaksi. Laaksonen toimii tällä hetkellä WithSecuren kuluttajatietoturvaliiketoiminnan johtajana. Hän jatkaa nykyisessä tehtävässään Jakautumisen täytäntöönpanoon saakka, jolloin F-Securea koskevat nimitykset astuvat voimaan. Lisäksi seuraavat henkilöt on nimitetty muodostamaan F-Securen johtoryhmä yhdessä toimitusjohtajan kanssa Jakautumisen täytäntöönpanosta alkaen:
| Nimi | Titteli |
Michal Iwan |
Tuoteliiketoimintajohtaja (Tietoturvasovellukset) |
Mikko Kestilä |
Operatiivinen johtaja |
Richard Larcombe |
Markkinointijohtaja |
Antero Norkio |
Yrityssuunnittelujohtaja |
Steven Offerein |
Portfoliohallintajohtaja |
Paul Palmer |
Kumppaniliiketoimintajohtaja |
Sari Somerkallio |
Talous- ja lakiasiainjohtaja |
Perttu Tynkkynen |
Suoramyyntijohtaja |
Dmitri Vellikok |
Tuoteliiketoimintajohtaja (Verkkotietoturvaratkaisut) |
Kitta Virtavuo |
Henkilöstöjohtaja |
Toby White |
Tutkimus- ja kehitysjohtaja |
F-Securen johtoryhmän kokoonpano löytyy täältä.
WithSecure Oyj
WithSecure Oyj:n 16.3.2022 pidetyssä yhtiökokouksessa WithSecure Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Risto Siilasmaa, Keith Bannister, Pertti Ervi, Päivi Rekonen ja Tuomas Syrjänen. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Kirsi Sormunen sekä F-Secure Oyj:n henkilöstöön kuuluva Tony Smith.
WithSecure Oyj:n johtoryhmän kokoonpano löytyy täältä.
Osakeanti
WithSecure Oyj ilmoitti 23.3.2022 toteuttaneensa suunnatun osakeannin, jossa Yhtiö tarjosi 15 800 000 uutta Yhtiön osaketta nopeutetussa tarjousmenettelyssä joukolle institutionaalisia sijoittajia. Osakeanti toteutettiin Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttorin järjestämässä nopeutetussa tarjousmenettelyssä, jossa valikoidut institutionaaliset sijoittajat antoivat merkintätarjouksia osakkeista. Osakeanti herätti vahvaa kotimaisista ja kansainvälistä kysyntää yli 50 korkealaatuisen institutionaalisen sijoittajan keskuudessa.
Osakkeen merkintähinta osakeannissa oli 4,86 euroa per osake. Yhtiö keräsi osakeannilla noin 77 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiön tarkoituksena on rahoittaa osakeannista saatavilla varoilla sen yritystietoturvaliiketoimintaan liittyvän kasvustrategian toteuttamista.
Alustava aikataulu
Tapahtuma |
Päivämäärä |
Jakautumissuunnitelman julkaiseminen |
17.2.2022 |
Varsinainen yhtiökokous |
16.3.2022 |
Ylimääräinen yhtiökokous |
31.5.2022 |
Jakautumisen toteuttamisajankohta (suunniteltu) |
30.6.2022 |
Kaupankäynti F-Securen (perustettava kuluttajatietoturvayhtiö) osakkeilla alkaa Helsingin pörssissä (suunniteltu, edellyttäen, että toteuttamisajankohta on 30.6.2022) |
1.7.2022 tai mahdollisimman pian sen jälkeen |
Strategiset perusteet
Viime vuosien aikana Yhtiö on onnistuneesti uudistanut toimintaansa, ja se muodostuu nykyään kahdesta vahvasta liiketoiminnasta, kuluttajatietoturva ja yritystietoturva, joilla on hyvät kasvumahdollisuudet omilla päämarkkinoillaan.
Yhtiön hallitus odottaa Jakautumisen vahvistavan edellytyksiä omistaja-arvon luomiseksi sekä WithSecuressa että F-Securessa.
- Jakautuminen tarjoaa WithSecurelle ja F-Securelle mahdollisuuden entistä paremmin palvella omia asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan ja vastata näiden erityisiin tarpeisiin
- Jakautuminen selventää molempien yhtiöiden strategisia painopisteitä, mikä auttaa tarttumaan kasvumahdollisuuksiin kuluttaja- ja yritystietoturvamarkkinoilla
- Jakautuminen nopeuttaa yhtiöiden strategioiden toteutusta ja lisää niiden kilpailukykyä
- Jakautuminen mahdollistaa pääomien optimaalisen jaon
- Jakautuminen selkeyttää yhtiöiden erilaisia arvonluontiprofiileja
Usein kysytyt kysymykset
Yhtiön hallitus odottaa jakautumisen vahvistavan edellytyksiä merkittävän omistaja-arvon luomiseksi sekä WithSecuressa että F-Securessa.
Osakeomistuksesi nykyisessä yhtiössä ei muutu. Lisäksi saat perustettavan kuluttajatietoturvayhtiön osakkeita nykyisen Yhtiön osakeomistuksesi perusteella jakautumisen toteutuessa.
Jakautuminen ei laimenna osakeomistuksesi arvoa, ja saat uuden kuluttajatietoturvayhtiön osakkeita nykyisen Yhtiön osakeomistuksesi perusteella.
Kaikki nykyisen F-Securen osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, jonka on hyväksyttävä jakautuminen. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään 31.5.2022.
Jakautumisen verokohtelu riippuu osakkeenomistajan kotimaan säännöistä ja asetuksista.
Jakautumisvastikeosakkeiden jakautuminen perustuu osakkeenomistajan arvo-osuustilille rekisteröityjen WithSecuren osakkeiden määrään täytäntöönpanopäivänä eli arviolta 30.6.2022. Huomaathan, että WithSecuren osakkeiden ostamisesta voi kulua pari arkipäivää, ennen kuin ne näkyvät arvo-osuustililläsi ja ovat siten kelvollisia jakautumisvastikkeen kannalta.
Materiaalit
F-Securen carve-out-tilinpäätökset 31.12.2021, 31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneiltä tilikausilta
F-Securen tilintarkastamattomat carve out -taloudelliset tiedot 31.3.2022 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta sisältäen tilintarkastamattomat carve out -vertailutiedot 31.3.2021 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta
Tilintarkastajan varmennusraportti esitteeseen sisältyvien Pro forma -taloudellisten tietojen kokoamisesta WithSecuren hallitukselle
WithSecuren toimitusjohtajan ja tulevan F-Securen toimitusjohtajan haastattelut Inderes TV:ssä
Webcast
Tiedotteet
13.5.2022
Finanssivalvonta on hyväksynyt jakautumis- ja listalleottoesitteen, joka koskee WithSecure Oyj:n suunniteltua osittaisjakautumista
Lue lisää12.4.2022
WithSecure Oyj:n hallitus on nimittänyt uuden kuluttajatietoturvayhtiön toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenet
Lue lisää23.3.2022
WithSecure Oyj toteuttaa suunnatun osakeannin onnistuneesti keräten 77 miljoonaa euroa varoja
Lue lisää23.3.2022
WithSecure Oyj julkistaa aikomuksensa tarjota osakkeita institutionaalisille sijoittajille
Lue lisää16.3.2022
F-Secure Oyj:n hallituksen tiedotus uuden kuluttajatietoturvayhtiön suunnitelluista hallituksen jäsenistä
Lue lisää16.3.2022
F-Secure Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Lue lisää17.2.2022
F-Secure Oyj:n hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiön kuluttajatietoturvaliiketoiminnan eriyttämistä uuteen listattuun osakeyhtiöön ja on hyväksynyt jakautumissuunnitelman
Lue lisääLisätietoja
Laura Viita
sijoittajasuhteiden johtaja
WithSecure Oyj
investor-relations@withsecure.com
+358 50 4871044