Jakautuminen
Tervetuloa
Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta rajoitetaan voimassa olevan sääntelyn mukaisesti. Lue alla olevat tiedot ja anna vahvistus asuinmaastasi. Vahvistuksen on oltava todenmukainen ja paikkansapitävä.
Valitse luettelosta asuinmaasi*
VASTUUVAPAUSLAUSEKE – TÄRKEÄÄ
WITHSECURE OYJ ON JULKAISSUT TÄLLÄ VERKKOSIVUSTOLLA SÄHKÖISTÄ MATERIAALIA VILPITTÖMÄSSÄ MIELESSÄ JA YKSINOMAAN TIEDONANTOTARKOITUKSESSA.
MATERIAALEJA EI OLE SUUNNATTU HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MAASSA, JOSSA MATERIAALIEN JAKAMINEN OLISI MINKÄ TAHANSA NIISSÄ SOVELLETTAVAN LAIN TAI MÄÄRÄYKSEN VASTAISTA TAI EDELLYTTÄISI REKISTERÖINTIÄ TAI LUPAA.
Lue tämä ilmoitus huolellisesti. Se koskee jokaista tämän verkkosivuston käyttäjää. Huomaa, että seuraavaa vastuuvapauslauseketta saatetaan muuttaa tai päivittää. Ole hyvä ja lue lauseke ja hyväksy se kokonaan aina kun käyt sivustolla.
Tällä sivustolla oleviin materiaaleihin tutustuminen saattaa olla tietyissä maissa lainvastaista tai siihen voi liittyä rajoituksia. Jokaisen, joka haluaa tutustua materiaaleihin, on ensin vakuutettava, ettei häneen sovelleta sellaisia paikallisia määräyksiä, jotka estäisivät materiaaliin tutustumisen tai rajoittaisivat sitä.
Materiaaleja ei tarjota eikä niitä ole suunnattu henkilöille, jotka oleskelevat Yhdysvalloissa.
Materiaalit eivät ole tarjous myydä eivätkä tarjous ostaa materiaaleissa kuvattuja arvopapereita Yhdysvalloissa. Materiaaleissa mainittuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu. Arvopapereita ei tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.
Materiaaleja ei saa luovuttaa tai muulla tavoin suoraan tai välillisesti kokonaisuudessaan tai osittain välittää, jakaa tai lähettää Yhdysvalloissa tai missään maassa, missä materiaalien jakaminen olisi minkä tahansa niissä sovellettavan lain tai määräyksen vastaista tai edellyttäisi rekisteröintiä tai lupaa, eikä materiaaleja saa toimittaa tällaisiin maihin. Edellä mainitun rajoituksen noudattamatta jättäminen saattaa johtaa Yhdysvaltain arvopaperilain tai muiden sovellettavien arvopaperilakien rikkomiseen.
Perusteet käytölle
WithSecure on julkaissut sähköisen version näistä materiaaleista tällä verkkosivustolla vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedonantotarkoituksessa, eikä se anna tältä osin mitään vakuutuksia. Ennen verkkosivuston käyttöä käyttäjän on vakuutettava WithSecurelle, että hänen tarkoituksenaan on ainoastaan saada tietoa. Materiaalin julkaiseminen sähköisessä muodossa ei muodosta tarjousta myydä tai ostaa WithSecuren arvopapereita. Se ei myöskään ole WithSecuren tai minkään muun tahon antama suositus myydä tai ostaa WithSecuren arvopapereita.
Ymmärtämisen vahvistaminen ja vastuuvapauslausekkeen hyväksyminen
NAPSAUTTAMALLA ALLA OLEVAA ”HYVÄKSYN”-PAINIKETTA VAKUUTAN, ETTEN TÄLLÄ HETKELLÄ OLESKELE YHDYSVALLOISSA.
Napsauttamalla ”Hyväksyn”-painiketta vakuutan ymmärtäväni, ettei arvopapereita tarjota eikä materiaalia jaeta Yhdysvalloissa tai missä tahansa muussa maassa, jossa se olisi lainvastaista. Sitoudun olemaan lähettämättä tai muutoin siirtämättä mitään tällä verkkosivustolla olevia materiaaleja kenellekään, joka oleskelee Yhdysvalloissa tai millä tahansa muulla alueella, missä se olisi sovellettavan lain tai määräyksen vastaista tai edellyttäisi rekisteröintiä tai lupaa kyseisessä maassa. Vahvistan, että olen lukenut edellä esitetyt ehdot ja että hyväksyn ne ja sitoudun noudattamaan niitä.
OLEN LUKENUT JA YMMÄRTÄNYT EDELLÄ ESITETYN VASTUUVAPAUSLAUSEKKEEN. YMMÄRRÄN, ETTÄ SE SAATTAA VAIKUTTAA OIKEUKSIINI, JA SITOUDUN NOUDATTAMAAN SEN EHTOJA. NAPSAUTTAMALLA HYVÄKSYN-PAINIKETTA JA KÄYTTÄMÄLLÄ TÄLLÄ VERKKOSIVUSTOLLA OLEVIA MATERIAALEJA VAHVISTAN, ETTÄ OLEN ANTANUT EDELLÄ OLEVAT VAKUUTUKSET.
JOS ET VOI ANTAA TÄTÄ VAKUUTUSTA, TULEE VALITA [EN HYVÄKSY] ‑PAINIKE TAI POISTUA TÄLTÄ VERKKOSIVUSTOLTA MUULLA TAVOIN.
Vastuuvapauslauseke – Ei pääsyä
Tällä verkkosivujen osalla olevat tiedot ovat rajoitettuja, eikä niitä ole tarkoitettu julkistettavaksi, jaettavaksi tai saataville asetettavaksi, suoraan tai epäsuoraan, kokonaisuudessaan tai osittain seuraavissa maissa, seuraaviin maihin tai seuraavista maista: Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hong Kong, Japani, Uusi Seelanti, Etelä-Afrikka, Singapore tai mikä tahansa lainkäyttöalue, jossa se saattaisi muodostaa lainkäyttöalueen paikallisten arvopaperilakien tai säännösten rikkomuksen.
WithSecure Oyj (aiemmin F-Secure Oyj) jakautui 30.6.2022. Osittaisjakautumisessa yhtiön kuluttajatietoturvaliiketoiminta siirrettiin uuteen, itsenäiseen yhtiöön, jonka nimeksi otettiin F-Secure Oyj. F-Secure listautui Helsingin pörssiin (Nasdaq Helsinki) 1.7.2022. Tällä sivulla selostetaan osittaisjakautumisen tärkeimmät vaiheet.
Tärkeää tietoa
Tämän verkkosivun materiaalia ei ole tarkoitettu julkaistavaksi, tarkasteltavaksi tai jaettavaksi tietyillä lainkäyttöalueilla. Tietyillä lainkäyttöalueilla vain tiettyjen henkilöryhmien voidaan sallia tarkastelevan tällaista materiaalia. Tätä materiaalia ei ole tarkoitettu, eikä sitä ole suunnattu, kellekään henkilölle Yhdysvalloissa. Tämä materiaali ei muodosta tarjousta arvopapereiden myynnistä tai kehotusta tehdä tarjous tällaisessa materiaalissa kuvattujen arvopapereiden ostamisesta Yhdysvalloissa. Erityisesti mitään tässä materiaalissa tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (“Yhdysvaltain arvopaperilaki”) nojalla, eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa suoraan tai epäsuorasti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin muuten kuin Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimusten soveltamisalaan kuuluvan poikkeuksen perusteella tai liiketoimen, johon ei sovelleta rekisteröintivaatimuksia, yhteydessä.
WithSecure eriyttää kuluttajatietoturvaliiketoiminnan osittaisjakautumisella
WithSecure Oyj:n (”Yhtiö”) (aikaisemmin F-Secure Oyj) hallitus päätti ehdottaa Yhtiön kuluttajatietoturvaliiketoiminnan eriyttämistä osittaisjakautumisella ja siirtää kuluttajatietoturvaliiketoiminta uuteen itsenäiseen yhtiöön, jonka nimeksi otettiin F-Secure Oyj (”F-Secure”). Jakautumisen täytäntöönpano tapahtui 30.6.2022 ja kaupankäynti F-Securen osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla (”Helsingin Pörssi”) alkoi 1.7.2022. Yritystietoturvaliiketoiminta jäi jakautumisen yhteydessä Yhtiöön.
Järjestely toteutettiin osittaisjakautumisena, jonka yhteydessä Yhtiön osakkeenomistajat saivat jakautumisvastikkeena yhden (1) F-Securen uuden osakkeen jokaista omistamaansa Yhtiön osaketta kohden.
Hallituksen jäsenet ja johtoryhmä
F-Secure Oyj
WithSecure Oyj:n 31.5.2022 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valitsi Pertti Ervin, Thomas Julin, Madeleine Lassouedin, Risto Siilasmaan, Petra Teräsahoa ja F-Secure Oyj:n henkilöstöön kuuluvan Calvin Ganin F-Secure Oyj:n hallituksen jäseniksi.
WithSecuren hallitus nimitti WithSecuren kuluttajatietoturvaliiketoiminnan johtajan Timo Laaksosen F-Securen toimitusjohtajaksi. Lisäksi seuraavat henkilöt nimitettiin muodostamaan F-Securen johtoryhmä yhdessä toimitusjohtajan kanssa Jakautumisen täytäntöönpanosta alkaen:
Nimi | Titteli |
Michal Iwan | Tuoteliiketoimintajohtaja (Tietoturvasovellukset) |
Mikko Kestilä | Operatiivinen johtaja |
Richard Larcombe | Markkinointijohtaja |
Antero Norkio | Yrityssuunnittelujohtaja |
Steven Offerein | Portfoliohallintajohtaja |
Paul Palmer | Kumppaniliiketoimintajohtaja |
Sari Somerkallio | Talous- ja lakiasiainjohtaja |
Perttu Tynkkynen | Suoramyyntijohtaja |
Dmitri Vellikok | Tuoteliiketoimintajohtaja (Verkkotietoturvaratkaisut) |
Kitta Virtavuo | Henkilöstöjohtaja |
Toby White | Tutkimus- ja kehitysjohtaja |
WithSecure Oyj
WithSecure Oyj:n 16.3.2022 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa WithSecure Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Risto Siilasmaa, Keith Bannister, Pertti Ervi, Päivi Rekonen ja Tuomas Syrjänen. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Kirsi Sormunen sekä F-Secure Oyj:n henkilöstöön kuuluva Tony Smith.
Osakeanti
WithSecure Oyj ilmoitti 23.3.2022 toteuttaneensa suunnatun osakeannin, jossa Yhtiö tarjosi 15 800 000 uutta Yhtiön osaketta nopeutetussa tarjousmenettelyssä joukolle institutionaalisia sijoittajia. Osakeanti toteutettiin Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttorin järjestämässä nopeutetussa tarjousmenettelyssä, jossa valikoidut institutionaaliset sijoittajat antoivat merkintätarjouksia osakkeista. Osakeanti herätti vahvaa kotimaisista ja kansainvälistä kysyntää yli 50 korkealaatuisen institutionaalisen sijoittajan keskuudessa.
Osakkeen merkintähinta osakeannissa oli 4,86 euroa per osake. Yhtiö keräsi osakeannilla noin 77 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiön tarkoituksena on rahoittaa osakeannista saatavilla varoilla sen yritystietoturvaliiketoimintaan liittyvän kasvustrategian toteuttamista.
Jakautumisen aikataulu
Tapahtuma | Päivämäärä |
Jakautumissuunnitelman julkaiseminen | 17.2.2022 |
Varsinainen yhtiökokous, yhtiön nimenmuutos WithSecure Oyj:ksi | 16.3.2022 |
Ylimääräinen yhtiökokous | 31.5.2022 |
Jakautumisen toteuttamisajankohta | 30.6.2022 |
Kaupankäynti F-Securen (perustettava kuluttajatietoturvayhtiö) osakkeilla alkaa Helsingin pörssissä | 1.7.2022 |
Strategiset perusteet
Viime vuosien aikana Yhtiö on onnistuneesti uudistanut toimintaansa, ja se muodostuu nykyään kahdesta vahvasta liiketoiminnasta, kuluttajatietoturvasta ja yritystietoturvasta, joilla on hyvät kasvumahdollisuudet omilla päämarkkinoillaan.
Yhtiön hallitus odottaa Jakautumisen vahvistavan edellytyksiä omistaja-arvon luomiseksi sekä WithSecuressa että F-Securessa.
- Jakautuminen tarjoaa WithSecurelle ja F-Securelle mahdollisuuden entistä paremmin palvella omia asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan ja vastata näiden erityisiin tarpeisiin
- Jakautuminen selventää molempien yhtiöiden strategisia painopisteitä, mikä auttaa tarttumaan kasvumahdollisuuksiin kuluttaja- ja yritystietoturvamarkkinoilla
- Jakautuminen nopeuttaa yhtiöiden strategioiden toteutusta ja lisää niiden kilpailukykyä
- Jakautuminen mahdollistaa pääomien optimaalisen jaon
- Jakautuminen selkeyttää yhtiöiden erilaisia arvonluontiprofiileja
Usein kysytyt kysymykset
Yhtiön hallitus odottaa jakautumisen vahvistavan edellytyksiä merkittävän omistaja-arvon luomiseksi sekä WithSecuressa että F-Securessa.
Osakeomistuksesi nykyisessä yhtiössä ei muutu. Lisäksi saat perustettavan kuluttajatietoturvayhtiön osakkeita nykyisen Yhtiön osakeomistuksesi perusteella jakautumisen toteutuessa.
Jakautuminen ei laimenna osakeomistuksesi arvoa, ja saat uuden kuluttajatietoturvayhtiön osakkeita nykyisen Yhtiön osakeomistuksesi perusteella.
Jakautumisen verokohtelu riippuu osakkeenomistajan kotimaan säännöistä ja asetuksista.
Odotamme saavamme muodollisen ohjeistuksen verottajalta siitä, miten F-Securen ja WithSecuren osakkeen hankintahinta tulee jakautumaan jakautumisen jälkeen. Päätös perustuu jakautumishetken kirjanpitoarvoihin, joita mahdollisesti korjataan ensimmäisten viikkojen osakekurssien jakaumalla. Julkaisemme tiedon molempien yhtiöiden nettisivulla heti kun se on saatu, mutta todennäköisesti prosessi tulee viemään joitakin kuukausia.
Jos myy osakkeita nyt, pitäisi tiedustella omasta verotoimistosta, miten myyntitulos lasketaan ennen kuin edellä mainittu ohjeistus on annettu.
Jos osakkeiden myynti verotetaan toisessa valtiossa, jakautumisen verokohtelu riippuu sen maan säännöksistä, jossa osakkeenomistajan on verovelvollinen.
Jakautumisvastikeosakkeiden jakautuminen perustuu osakkeenomistajan arvo-osuustilille rekisteröityjen WithSecuren osakkeiden määrään täytäntöönpanopäivänä eli arviolta torstaina 30.6.2022. Kaikki viimeistään kyseisenä päivänä tehdyt kaupat selvitetään siten, että ostetut osakkeet oikeuttavat jakautumisvastikeosakkeisiin. Olettaen, että jakautuminen pannaan täytäntöön suunnitellusti torstaina 30.6.2022, uuden F-Securen osakkeet näkyvät osakkeenomistajien arvo-osuustileillä ja ovat kaupankäynnin kohteena perjantaina 1.7.2022.
Materiaalit
F-Securen carve-out-tilinpäätökset 31.12.2021, 31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneiltä tilikausilta
F-Securen tilintarkastamattomat carve out -taloudelliset tiedot 31.3.2022 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta sisältäen tilintarkastamattomat carve out -vertailutiedot 31.3.2021 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta
Tilintarkastajan varmennusraportti esitteeseen sisältyvien Pro forma -taloudellisten tietojen kokoamisesta WithSecuren hallitukselle
WithSecuren toimitusjohtajan ja tulevan F-Securen toimitusjohtajan haastattelut Inderes TV:ssä
Webcast
Tiedotteet
30.6.2022
WithSecure Oyj:n osittaisjakautuminen on rekisteröity; F-Secure Oyj:n listalleottohakemus on hyväksytty ja kaupankäynti F-Secure Oyj:n osakkeilla alkaa 1.7.2022
Lue lisää14.6.2022
WithSecure Oyj on päättänyt toteuttaa osittaisjakautumisen, jossa yhtiön kuluttajatietoturvaliiketoiminta siirtyy uuteen F-Secure Oyj:ksi nimettävään pörssiyhtiöön, sekä hakea F-Secure Oyj:n osakkeiden listalleottoa
Lue lisää9.6.2022
Finanssivalvonta on hyväksynyt WithSecure Oyj:n osittaisjakautumista varten laaditun jakautumis- ja listalleottoesitteen täydennyksen
Lue lisää13.5.2022
Finanssivalvonta on hyväksynyt jakautumis- ja listalleottoesitteen, joka koskee WithSecure Oyj:n suunniteltua osittaisjakautumista
Lue lisää12.4.2022
WithSecure Oyj:n hallitus on nimittänyt uuden kuluttajatietoturvayhtiön toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenet
Lue lisää23.3.2022
WithSecure Oyj toteuttaa suunnatun osakeannin onnistuneesti keräten 77 miljoonaa euroa varoja
Lue lisää23.3.2022
WithSecure Oyj julkistaa aikomuksensa tarjota osakkeita institutionaalisille sijoittajille
Lue lisää16.3.2022
F-Secure Oyj:n hallituksen tiedotus uuden kuluttajatietoturvayhtiön suunnitelluista hallituksen jäsenistä
Lue lisää16.3.2022
F-Secure Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Lue lisää17.2.2022
F-Secure Oyj:n hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiön kuluttajatietoturvaliiketoiminnan eriyttämistä uuteen listattuun osakeyhtiöön ja on hyväksynyt jakautumissuunnitelman
Lue lisääLisätietoja
Laura Viita
sijoittajasuhteiden johtaja
WithSecure Oyj
investor-relations@withsecure.com
+358 50 4871044