Governance

Jährliche Generalversammlung

Jährliche Generalversammlung

Nach dem finnischen Gesellschaftsgesetz üben die Aktionäre ihre Entscheidungsbefugnis auf Hauptversammlungen aus. Eine Hauptversammlung wird in der Regel einmal im Jahr als Jahreshauptversammlung abgehalten. Ein Aktionär kann die Aufnahme von Punkten in die Tagesordnung vorschlagen, sofern diese in den Zuständigkeitsbereich der Hauptversammlung fallen und der Verwaltungsrat rechtzeitig über den Antrag informiert worden ist. Die Einladung zur Hauptversammlung wird auf der Website des Unternehmens veröffentlicht.

Die Hauptversammlung beschließt über Angelegenheiten, die in der Satzung des Unternehmens und im finnischen Aktiengesetz festgelegt sind, darunter:

  • die Feststellung des Jahresabschlusses
  • die Verteilung des Jahresergebnisses
  • die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und des CEO
  • die Auswahl der Mitglieder des Verwaltungsrats und die Entscheidung über ihre Vergütung
  • die Wahl der Revisionsstelle
  • andere Vorschläge des Verwaltungsrats oder der Aktionäre

Jede Aktie gewährt eine Stimme in der Hauptversammlung.

2022

Jahreshauptversammlung 2022


Die Jahreshauptversammlung ist für Mittwoch, den 16. März 2022 um 14:00 Uhr (MEZ) geplant. Das Board of Directors wird die Versammlung einberufen.

Die Aktionäre haben das Recht, die Aufnahme eines Themas in die Tagesordnung der Jahreshauptversammlung zu beantragen, sofern das Thema nach dem finnischen Aktiengesetz eine Entscheidung der Jahreshauptversammlung erfordert. Der Antrag muss so rechtzeitig schriftlich beim Vorstand eingereicht werden, dass der Punkt in die Einberufung aufgenommen werden kann. Die Aktionäre sind berechtigt, dem Vorstand spätestens am 11. Februar 2022 mitzuteilen, dass ein Thema auf die Tagesordnung der Jahreshauptversammlung gesetzt werden soll.

Die Anträge müssen der Gesellschaft bis spätestens zum Fälligkeitsdatum an die folgende Adresse zugestellt werden

 

F-Secure Corporation
Tammasaarenkatu 7
P.O. Box 24
00181 Helsinki, Finland


oder


investor-relations@f-secure.com

2021

Annual General Meeting 2021

Die Jahreshauptversammlung der F-Secure Corporation fand am 24. März 2021 ab 14:00 Uhr am Hauptsitz des Unternehmens an der Adresse Tammasaarenkatu 7, Helsinki, Finnland, statt. Die Versammlung wurde auf der Grundlage des sogenannten "temporary act" abgehalten, so dass die Aktionäre an der Versammlung teilnahmen und ihre Aktionärsrechte nur ausübten, indem sie im Voraus abstimmten und im Voraus Gegenanträge einreichten und Fragen stellten.

Materialien

Videoaufnahmen

Die Aktionäre werden gebeten zu beachten, dass die Videoaufzeichnungen nicht Teil der Hauptversammlung oder der offiziellen Hauptversammlungsunterlagen sind.

CEO Review

Chairman of the Board’s address

Introduction of Åsa Riisberg

2020

Annual general meeting of shareholders 2020

Annual general meeting of F‑Secure Corporation was held on Tuesday, 12 May 2020, starting at 2:00 p.m. at the Company headquarters at the address Tammasaarenkatu 7, Helsinki, Finland.

Materials

2019

Annual general meeting of shareholders 2019

F-Secure's Annual General Meeting was held on Tuesday, 19 March 2019, starting at 3:00 p.m. at the Company headquarters at the address Tammasaarenkatu 7, Helsinki, Finland.

Materials

2018

Annual general meeting of shareholders 2018

The Annual General Meeting of F-Secure Corporation was held on Wednesday, 4 April 2018 at 3.00 pm Finnish Time at Company Headquarters in Ruoholahti, Helsinki.

Materials

2017

Annual general meeting of shareholders 2017

The Annual General Meeting of F-Secure Corporation is scheduled to be held on Wednesday, 5 April 2017 at 3.00 p.m. Finnish Time at Company Headquarters in Ruoholahti, Helsinki.

Materials

2016

Annual general meeting of shareholders 2016

The Annual General Meeting of F-Secure Corporation was held on Thursday, April 7th 2016 at 3:30 p.m. at company headquarters. Material related to the meeting can be found below.

Materials

2015

Annual general meeting of shareholders 2015

The Annual General Meeting of F-Secure Corporation was held on April 8th 2015 at 3.30 pm. Finnish Time at Company Headquarters in Ruoholahti, Helsinki. Material related to the meeting can be found below.

Materials

2014

Annual general meeting of shareholders 2014

The Annual General Meeting of F-Secure Corporation was held April 3rd, 2014 at 15:30 Finnish Time at Company Headquarters in Ruoholahti. Material related to the meeting can be found below.

Materials

2013

Annual general meeting of shareholders 2013

The Annual General Meeting of F-Secure Corporation was held on Wednesday, April 3, 2013. Below you can find material related to the meeting.

Materials

2012

Annual general meeting of shareholders 2012

The Annual General Meeting 2012 was arranged on April 3, 2012 in address Tammasaarenkatu 7, 00180 Helsinki. Below you can find material related to the meeting.

Materials

2011

Annual general meeting of shareholders 2011

The Annual General Meeting of F-Secure Corporation was held on Wednesday, March 30, 2011. Please find below the materials related to the meeting.

Materials

2010

Annual general meeting of shareholders 2010

The Annual General Meeting of F-Secure Corporation was held on Wednesday March 24,2010 in HTC Ruoholahti, Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki.

Materials

2009

Annual general meeting of shareholders 2009

The Annual General Meeting of F-Secure Corporation was held on Thursday March 26, 2009 in High Tech Center, Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki. Below you can find material relating to the meeting.

Materials

2008

Annual general meeting of shareholders 2008

The Annual General Meeting of F-Secure Corporation was held on Wednesday March 26, 2008 in address F-Secure Oyj, Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki. Below you can find material relating to the meeting.

Materials

Extraordinary general meeting of shareholders 2008

The Annual General Meeting of F-Secure Corporation was held on Wednesday March 26, 2008 in address F-Secure Oyj, Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki. Below you can find material relating to the meeting.

Materials

Updated 4 Feb 2022 13:30

Leitung der Gruppe

Leitung der Gruppe

Das höchste Entscheidungsgremium von WithSecure ist die Hauptversammlung der Aktionäre, die die Mitglieder des Verwaltungsrats wählt. Der Verwaltungsrat ist für die Verwaltung der WithSecure Corporation und die angemessene Organisation ihrer Tätigkeit verantwortlich. Der Verwaltungsrat ernennt den CEO. Der CEO ist mit Unterstützung des Führungsteams für die Führung der Geschäfte des Unternehmens und die Umsetzung der strategischen und operativen Ziele verantwortlich.

Direktorium

Aufgaben des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat ist für die Verwaltung der WithSecure Corporation und die angemessene Organisation ihrer Tätigkeit verantwortlich. Die Tätigkeiten, Zuständigkeiten und Pflichten des Verwaltungsrats basieren auf dem finnischen Aktiengesetz und anderen geltenden Gesetzen und werden durch die Satzung des Verwaltungsrats ergänzt. Diese umfassen die folgenden Hauptbereiche:

  • Genehmigung der Strategie von WithSecure, Überwachung der Geschäftstätigkeit und des Jahresbudgets
  • die Ernennung und Abberufung des CEO
  • Genehmigung größerer Investitionen, Akquisitionen, Änderungen der Unternehmensstruktur oder anderer wichtiger und weitreichender Angelegenheiten
  • Sicherstellung, dass die Überwachung der Buchhaltung und der Finanzverwaltung des Unternehmens ordnungsgemäß organisiert ist
  • Sicherstellung, dass interne Kontroll- und Risikomanagementsysteme vorhanden sind
  • Genehmigung der Personalpolitik und der Vergütungssysteme
  • Vorbereitung von Angelegenheiten, die auf der Hauptversammlung behandelt werden sollen

Der Verwaltungsrat tritt so oft wie nötig zusammen, gemäß der Satzung des Verwaltungsrats mindestens fünfmal während seiner Amtszeit. Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Der Verwaltungsrat führt jährlich eine Selbstbewertung durch, um seine Tätigkeit zu evaluieren. Der Verwaltungsrat strebt in erster Linie einstimmige Beschlüsse an. Kann ein Beschluss nicht einstimmig gefasst werden, so wird er durch Abstimmung und mit einfacher Mehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Gemäß der Satzung von WithSecure besteht der Verwaltungsrat aus drei bis sieben Mitgliedern, die auf der Jahreshauptversammlung für eine Amtszeit bis zur nächsten Hauptversammlung gewählt werden. Der Verwaltungsrat vertritt alle Aktionäre.

Vielfalt ist ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgs von WithSecure. Gemäß den vom Verwaltungsrat festgelegten Diversity-Grundsätzen stärkt eine optimale Mischung aus unterschiedlichen Hintergründen, Fachkenntnissen und Erfahrungen die Leistung des Verwaltungsrats und fördert die Schaffung von langfristigem Shareholder Value. Die Diversity-Grundsätze des Verwaltungsrats zielen auf eine ausgewogene Verteilung der Geschlechter ab. Beide Geschlechter sind im Verwaltungsrat vertreten.

Um Offenheit zu schaffen, wird ein Mitglied des Verwaltungsrats aus den Reihen der Mitarbeiter von WithSecure gewählt. Jährlich findet eine Wahl unter den Mitarbeitern von WithSecure statt, und jeder festangestellte Mitarbeiter von WithSecure hat das Recht, zu kandidieren. Der Personalausschuss befragt die drei Personen, die bei den Wahlen die meisten Stimmen erhalten haben, und wählt unter ihnen einen Kandidaten aus, der der Jahreshauptversammlung zur Wahl als Mitglied des Verwaltungsrats vorgeschlagen wird. Robin Wikström wurde auf diese Weise im Jahr 2021 zum Mitglied des Verwaltungsrats ernannt.

Die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrats ist unabhängig vom Unternehmen und von seinen Hauptaktionären.

Ausschüsse des Verwaltungsrats

Im Jahr 2019 hat der Verwaltungsrat zwei Ausschüsse eingerichtet: Prüfungsausschuss und Personalausschuss (Nominierungs- und Vergütungsfragen). Der Verwaltungsrat ernennt aus seiner Mitte die Mitglieder und den Vorsitzenden des Ausschusses. Jeder Ausschuss muss aus mindestens drei Mitgliedern bestehen. Der Verwaltungsrat bestätigt die Hauptaufgaben und die Arbeitsweise der einzelnen Ausschüsse. Die Aufgaben der einzelnen Ausschüsse sind in der Ausschuss-Charta festgelegt.

Prüfungsausschuss

Der Prüfungsausschuss überwacht und bewertet das Risikomanagement, die internen Kontrollen, die IT-Strategie und -Praktiken, die Finanzberichterstattung sowie die Prüfung der Rechnungslegung. Der Prüfungsausschuss bereitet auch einen Vorschlag für die Wahl des Abschlussprüfers an den Verwaltungsrat vor und prüft regelmäßig die Notwendigkeit einer separaten Innenrevisionsfunktion. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses müssen über ein breites Geschäftswissen sowie über angemessene Fachkenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf den Zuständigkeitsbereich des Ausschusses und die obligatorischen Aufgaben im Zusammenhang mit der Rechnungsprüfung verfügen. Die Mehrheit der Mitglieder des Prüfungsausschusses muss von der WithSecure Corporation unabhängig sein, und mindestens ein Mitglied muss von den Hauptaktionären des Unternehmens unabhängig sein. Der Prüfungsausschuss zieht zu seinen Sitzungen Experten hinzu, wenn dies für die zu besprechenden Themen erforderlich ist. Die Unterlagen der Sitzungen des Prüfungsausschusses werden allen Mitgliedern des Verwaltungsrats zur Verfügung gestellt. Der Prüfungsausschuss tagt mindestens vier (4) Mal pro Jahr, wie vom Vorsitzenden des Ausschusses mitgeteilt.

Personalausschuss

Der Personalausschuss bereitet Unterlagen vor und befasst sich mit Fragen im Zusammenhang mit der Zusammensetzung des Verwaltungsrats und der Vergütung der Unternehmensleitung sowie mit der Vergütung und den Anreizen für Schlüsselpersonen. Der Ausschuss bereitet auch die Vorschläge für die Zusammensetzung des Verwaltungsrats und die Vergütung für die Jahreshauptversammlung der Aktionäre vor. Der Personalausschuss zieht zu seinen Sitzungen Sachverständige hinzu, wenn dies für die zu erörternden Themen erforderlich ist. Die Unterlagen der Sitzungen des Personalausschusses werden allen Mitgliedern des Verwaltungsrats zur Verfügung gestellt. Der Personalausschuss tritt mindestens zwei (2) Mal pro Jahr nach Mitteilung des Ausschussvorsitzenden zusammen.

CEO und Führungsteam

Duties of the CEO

The CEO is responsible for the day-to-day management of the company. The CEO’s main duties include:

  • managing the business according to the instructions issued by the Board of Directors
  • presenting the matters to be handled in the Board of Directors’ meetings
  • implementing the decisions made by the Board of Directors
  • other duties determined in the Limited Liability Companies Act

The remuneration of the CEO is specified in the F‑Secure Remuneration Statement.

Duties of the leadership team

The Leadership Team supports the CEO in the daily operative management of the company.

8 Feb 2022 19:00

Dienstbezüge

Dienstbezüge

Vergütung des Verwaltungsrats

Die Vergütung des Verwaltungsrats wird von der Jahreshauptversammlung beschlossen. Die Beschlüsse werden nach der Versammlung veröffentlicht. Lesen Sie mehr über die Vergütungsbeschlüsse in der Rubrik Jahreshauptversammlung.

Vergütung des CEO und der Geschäftsführung

Der Verwaltungsrat entscheidet über die Vergütung und andere Leistungen für den CEO. Der CEO nimmt auch an dem langfristigen Anreizprogramm des Unternehmens teil. Der Verwaltungsrat entscheidet über die Vergütung und andere Leistungen für das Führungsteam.

Weitere Informationen über die Vergütung des CEO und des Führungsteams sowie andere damit zusammenhängende Fragen finden Sie im Jahresbericht.

Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik von WithSecure beschreibt die Vergütung des Verwaltungsrats und des Präsidenten und Geschäftsführers sowie die Überlegungen zur Festlegung der Politik und der Durchführung der Politik. Die Vergütungspolitik von WithSecure entspricht den Empfehlungen des finnischen Corporate-Governance-Kodex für börsennotierte Unternehmen, den Rechtsvorschriften der Aktionärsrechterichtlinie und allen anderen Vorschriften und Richtlinien zur Vergütung in börsennotierten Unternehmen.

Vergütungsbericht

Der Vergütungsbericht von WithSecure enthält Informationen über die Vergütung des Verwaltungsrats und des Präsidenten und CEO im vergangenen Geschäftsjahr. Der Bericht wurde in Übereinstimmung mit dem finnischen Corporate Governance Code erstellt.

Updated 7 Feb 2022 18:00

Audit

Audit

Der Abschlussprüfer wird von der Jahreshauptversammlung für eine Amtszeit bis zum Ende der nächsten Jahreshauptversammlung gewählt. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Prüfung des Jahresabschlusses und der Buchführung des Konzerns und der Muttergesellschaft verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer erstattet dem Verwaltungsrat oder dem Prüfungsausschuss mindestens einmal im Jahr Bericht.

Interne Kontrolle und Risikomanagement

Interne Kontrolle und Risikomanagement

Das Risikomanagement und die internen Kontrollprozesse bei WithSecure sollen sicherstellen, dass die mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens verbundenen Risiken in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften ordnungsgemäß ermittelt, bewertet, überwacht und gemeldet werden.

Interne Kontrolle

Der Zweck der internen Kontrolle besteht darin, sicherzustellen, dass die Abläufe effektiv und auf die Strategie abgestimmt sind und dass die Finanzberichterstattung und die Managementinformationen zuverlässig sind und mit den geltenden Vorschriften und Betriebsgrundsätzen übereinstimmen.

Die interne Kontrolle besteht aus allen Richtlinien, Grundsätzen, Verfahren, Praktiken und relevanten Informationen über die Organisationsstruktur, die dazu beitragen, dass das Geschäftsgebaren im Einklang mit allen geltenden Vorschriften steht. Mit der internen Kontrolle soll auch sichergestellt werden, dass die Buchhaltungs- und Finanzinformationen ein wahrheitsgetreues und genaues Bild der Tätigkeiten und der finanziellen Situation des Unternehmens vermitteln. Die tatsächliche Leistung wird im Vergleich zu den Umsatz- und Kostenzielen durch operative Berichtssysteme auf täglicher, wöchentlicher oder monatlicher Basis überwacht.

Das Unternehmen überwacht ständig seine wichtigsten Finanzprozesse in Bezug auf Absatz, Umsatz, Kosten und Rentabilität sowie die ein- und ausgehenden Zahlungsvorgänge. Treten Unstimmigkeiten auf, werden diese unverzüglich behoben. Die Finanzabteilung des Unternehmens ist für die Kohärenz und Zuverlässigkeit der internen Kontrollmethoden verantwortlich. Das Finanzteam arbeitet eng mit dem Finanzvorstand und den Geschäftsbereichen zusammen und stellt relevante Daten für die Geschäftsplanung und Umsatzschätzungen bereit. Das Team bewertet und überwacht auch regelmäßig die Zuverlässigkeit der Schätzungen und der Umsatzrealisierung.

Internes Audit

Der Prüfungsausschuss prüft regelmäßig die Notwendigkeit und Angemessenheit einer separaten Innenrevisionsfunktion. Bislang ist der Prüfungsausschuss zu dem Schluss gekommen, dass aufgrund der Größe, der Organisationsstruktur und des weitgehend zentral gesteuerten Finanzmanagements des Unternehmens eine separate Innenrevision nicht erforderlich ist.

In Ermangelung einer Innenrevisionsfunktion wird auf eine regelmäßige Überprüfung der schriftlichen Richtlinien und Grundsätze in Bezug auf Rechnungslegung, Berichterstattung, Dokumentation, Genehmigung, Risikomanagement, interne Kontrolle und andere relevante Angelegenheiten in allen Abteilungen geachtet. Die entsprechenden Kontrollen werden ebenfalls von Zeit zu Zeit getestet. Die Richtlinien und Grundsätze werden von der Finanzabteilung des Unternehmens unter aktiver Beteiligung der Rechtsabteilung koordiniert.

Das Fehlen einer separaten Innenrevisionsfunktion wird bei der Festlegung des Umfangs der externen Prüfung des Unternehmens berücksichtigt. Erforderlichenfalls werden die Dienstleistungen der Innenrevision von einem externen Dienstleistungsanbieter bezogen.

Zur Erleichterung der Transparenz und des Informationsaustauschs über Fragen der Innenrevision trifft sich das Finanzmanagementteam häufig mit den Rechnungsprüfern. Auch der Prüfungsausschuss kommt regelmäßig mit den Rechnungsprüfern zusammen.

Das Unternehmen hat eine Whistleblowing-Hotline eingerichtet, über die alle Mitarbeiter den Verwaltungsrat und das Führungsteam über etwaige Compliance-Bedenken informieren können.

Risikomanagement

Das Risikomanagement und die internen Kontrollprozesse bei WIthSecure sollen sicherstellen, dass die mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens verbundenen Risiken ordnungsgemäß identifiziert, bewertet, überwacht und in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften gemeldet werden.

Der Verwaltungsrat von WIthSecure legt die Grundsätze des Risikomanagements und der internen Kontrollen fest, die innerhalb des Unternehmens befolgt werden. Der Prüfungsausschuss unterstützt den Verwaltungsrat bei der Überwachung der Risikomanagementfunktion von WithSecure. Der Vorstandsvorsitzende ist dafür verantwortlich, dass die Grundsätze des Risikomanagements im gesamten Unternehmen kontinuierlich und konsequent umgesetzt und angewendet werden.

Das primäre Ziel der Risikomanagement-Prinzipien von WithSecure ist es, die Organisation in die Lage zu versetzen, Risiken effektiver zu identifizieren und zu steuern. Im Rahmen des Risikomanagementprozesses werden die potenziellen negativen Auswirkungen und die Wahrscheinlichkeit verschiedener Situationen, die sich aus unserer Geschäftstätigkeit ergeben, auf das Unternehmen, seine Kunden oder seine Partner überwacht.

WithSecure fördert die kontinuierliche Risikobewertung durch die Mitarbeiter des Unternehmens. Die im Rahmen des Risikomanagementprozesses ermittelten relevanten operativen Risiken werden regelmäßig vom CEO und dem Führungsteam sowie dem Abschlussprüfer des Unternehmens überprüft. Das Risikomanagement ist ein integrierter Bestandteil der Unternehmensführung und des Managements von WithSecure, und der Risikomanagementprozess ist an die ISO-31000-Norm angelehnt. Der Prüfungsausschuss bewertet regelmäßig die Wirksamkeit des Risikomanagementsystems.

Risiken und Ungewissheiten

The following risks and uncertainties can adversely impact F‑Secure’s sales, profitability, financial condition, market share, reputation, share price or the achievement of the company’s short- and long-term objectives. The matters described here should not be construed as exhaustive list. The most significant risks are:

COVID-19 pandemic

Die Cybersicherheitsberatung wird durch die COVID-19-Pandemie negativ beeinflusst. Eine weitere Verlangsamung der neuen Verkäufe von Softwareprodukten und des Managed Detection and Response (MDR)-Dienstes könnte eintreten, wenn die Situation länger anhält.

Der Geschäfts- oder Firmenwert wird jährlich und immer dann, wenn es Anzeichen für eine mögliche Wertminderung gibt, auf seine Werthaltigkeit hin überprüft. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Cybersicherheitsberatung können als ein solcher Hinweis angesehen werden, und im zweiten Quartal wurde eine Wertminderungsprüfung des Geschäfts- oder Firmenwerts der Beratung auf der Grundlage aktualisierter langfristiger Prognosen durchgeführt, die vom Verwaltungsrat genehmigt wurden. Die Prüfung ergab keinen Wertminderungsbedarf, obwohl die Sensibilität der Prüfung abgenommen hat. Die Geschäftsleitung prüft weiterhin regelmäßig, ob eine aktualisierte Prüfung erforderlich ist.

Bei einer Pandemie kann es zu einem Anstieg der Kreditverluste und verspäteten Kundenzahlungen kommen. Da die Auswirkungen der Pandemie auf die Kunden jedoch längerfristig auftreten können, hat die Geschäftsleitung die Rückstellung für erwartete Kreditverluste gemäß IFRS 9 neu bewertet und im ersten Halbjahr eine geringfügige Erhöhung gebucht, um dem erhöhten Risiko Rechnung zu tragen.

Störung des Endpunktschutzmarktes

Der Markt für Endgerätesicherheit ist hart umkämpft. Die Hersteller von Betriebssystemen haben ihren Schwerpunkt auf integrierte Sicherheitsfunktionen gelegt und gleichzeitig sind neue Anbieter und Technologien aufgetaucht. WithSecure muss es gelingen, die Bedrohungslandschaft im Bereich der Cybersicherheit, die verwendeten Hacker-Techniken und -Technologien genau zu verstehen und weiterhin Innovationen im Bereich der Verteidigungstechnologien zu entwickeln.

Konsolidierung des Marktes

Der Markt für Cybersicherheit konsolidiert sich aufgrund von Skaleneffekten. WithSecure muss es gelingen, die richtigen Übernahmeziele zu finden und die Zielunternehmen erfolgreich zu integrieren.

Risiken im Zusammenhang mit der Einführung neuer Technologien

In einer sich schnell entwickelnden Branche ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Produkte und Dienstleistungen für die Kunden relevant bleiben und gleichzeitig neue Technologien rechtzeitig auf den Markt gebracht werden. WithSecure treibt Initiativen zur Vereinfachung der Technologie und zur Effektivierung von Forschung und Entwicklung sowie Investitionen in künstliche Intelligenz voran, um ein wettbewerbsfähiges Produktportfolio zu gewährleisten.

Talente anziehen und binden

Der Wettbewerb um fähige Mitarbeiter nimmt zu, und in der Cybersicherheitsbranche herrscht ein strukturelles Unterangebot an Talenten. WithSecure entwickelt und nutzt kontinuierlich neue Wege der Personalbeschaffung, baut eigene Talent- und Wissenspools auf und investiert in die Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern.

Geopolitische Risiken

WithSecure ist weltweit in verschiedenen Ländern tätig, und die lokale Regulierung setzt das Unternehmen geopolitischen Risiken aus, darunter zum Beispiel ungünstige Steuerangelegenheiten oder Exportkontrollen, wobei der BREXIT ein Beispiel für diese Risiken ist. Änderungen von Vorschriften oder deren Anwendung, die für aktuelle oder neue Technologien oder Dienstleistungen gelten, können die Geschäftstätigkeit von WithSecure beeinträchtigen.

Währungsschwankungen

Die zunehmende Anzahl von Geschäften und Standorten außerhalb der Eurozone in verschiedenen Währungen setzt WithSecure einem erhöhten Risiko in Bezug auf Währungsschwankungen aus.

Insider

Insider

Insider-Management

WithSecure hält sich an die geltende Gesetzgebung, einschließlich der EU-Marktmissbrauchsverordnung "MAR", die Vorschriften der finnischen Finanzaufsichtsbehörde sowie die Richtlinien für Insider der Nasdaq Helsinki. WithSecure hat seine eigenen Insider-Richtlinien aufgestellt, um die oben genannten Vorschriften und Richtlinien zu ergänzen.

WithSecure führt eine Liste mit allen Personen, die regelmäßig Zugang zu den Finanzdaten des Unternehmens haben. Aufgrund des sensiblen Charakters von Finanzdaten unterliegen Personen, die vor der Veröffentlichung eines Zwischenfinanzberichts oder eines Jahresendberichts Zugang zu Finanzdaten haben, einer Handelsbeschränkung von dreißig (30) Tagen vor der Veröffentlichung eines solchen Berichts ("Closed Period").

Darüber hinaus führt WithSecure eine projektspezifische Insiderliste, in der alle Projekte und Ereignisse aufgeführt sind, die im Falle ihrer Verwirklichung wahrscheinlich einen erheblichen Einfluss auf den Wert der Aktien oder anderer Finanzinstrumente von F-Secure haben würden und die gemäß MAR einer aufgeschobenen Offenlegung unterliegen.

WithSecure hat beschlossen, keine Personen als ständige Insider zu betrachten. Alle Personen, die über Insiderinformationen zu einem Projekt verfügen, werden in die projektspezifische Insiderliste aufgenommen.

Zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen ("Manager"), gehören der Verwaltungsrat, der CEO und andere Mitglieder des Führungsteams. Diese Personen sind verpflichtet, WithSecure und die finnische Finanzaufsichtsbehörde innerhalb von drei Werktagen über jede Transaktion auf ihrem eigenen Konto in Bezug auf Finanzinstrumente von WithSecure zu informieren. Das Unternehmen veröffentlicht diese Meldungen als Börsenmitteilung, wie von der MAR vorgeschrieben. Alle veröffentlichten Mitteilungen über Transaktionen der Manager sind auf der Website des Unternehmens verfügbar.

Closed window

All insiders or their interest parties are not entitled to trade shares, options, or other securities 30 days prior to the publication of financial reports. Additionally, project-based insiders are never entitled to trade shares, options, or other securities during the duration of an insider project, including the day the insider information is made public.

Silent period

WithSecure observes a silent period of 21 days before each quarterly report announcement. During the silent period, the Company will arrange neither meetings nor conference calls with the investor community.

Disclosure policy

WithSecure's Disclosure Policy describes the key principles and practices that the company applies in its investor relations and financial reporting.

Unternehmensführung

Unternehmensführung

Die Corporate-Governance-Praktiken von WithSecure basieren auf den geltenden finnischen Gesetzen, den Regeln der Helsinki Stock Exchange (NASDAQ Helsinki Oy) und den Vorschriften und Richtlinien der finnischen Finanzaufsichtsbehörde sowie auf der Satzung des Unternehmens. Diese Erklärung wurde in Übereinstimmung mit dem Finnischen Corporate Governance Kodex 2020 erstellt (öffentlich zugänglich unter cgifinland.fi/en) herausgegeben von der Securities Market Association of Finland.

Archiv der Erklärung zur Unternehmensführung Satzung der Gesellschaft
  1. Firmenname und Sitz der Gesellschaft
    Der finnische Name des Unternehmens lautet WithSecure Oyj und der englische Name WithSecure Corporation, und der Sitz des Unternehmens ist Helsinki.
  2. Tätigkeitsbereich
    Der Tätigkeitsbereich der Gesellschaft ist die Herstellung von Software, der Import, Export und Verkauf von Computern, elektrischen Geräten, Software und die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie sowie Beratungs-, Schulungs- und Publikationstätigkeiten im Bereich der Informationstechnologie. Die Gesellschaft kann auch im Wertpapierhandel tätig sein.
  3. System der buchmäßigen Erfassung von Wertpapieren
    Nach einem vom Verwaltungsrat festgelegten Eintragungsdatum werden die Aktien der Gesellschaft in das System der stückelosen Wertpapiere aufgenommen. Nach dem Eintragungsdatum ist das Recht, von der Gesellschaft ausgeschüttete Mittel zu erhalten und bei der Erhöhung des Aktienkapitals Aktien zu zeichnen, auf Personen beschränkt
    • die am Stichtag als Aktionäre im Aktionärsregister eingetragen sind
    • deren Zahlungsanspruch am Stichtag auf dem Effektenkonto eines eingetragenen Aktionärs verbucht und in das Aktionärsregister eingetragen wurde oder
    • Falls eine Aktie als Nominee eingetragen ist, auf wessen Buchkonto die Aktie am Stichtag eingetragen ist und wessen Nominee am Stichtag als Nominee der Aktien im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen ist.
  4. Verwaltungsrat
    Die Gesellschaft hat einen Verwaltungsrat, der aus mindestens drei und höchstens sieben ordentlichen Mitgliedern besteht. Die Amtszeit eines Verwaltungsratsmitglieds endet mit dem Ende der ersten auf die Wahl folgenden ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre.
  5. Präsident der Gesellschaft
    Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ernennt einen Präsidenten und legt die Bedingungen für dessen Vergütung fest.
  6. Unterzeichnung des Firmennamens
    Neben den Mitgliedern des Verwaltungsrats, die gemeinsam die Firma der Gesellschaft unterzeichnen können, kann die Firma auch von der oder den Personen, die der Verwaltungsrat zur Unterzeichnung der Firma ermächtigt hat, vom Präsidenten der Gesellschaft und vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats allein sowie von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrats gemeinsam unterzeichnet werden. Der Verwaltungsrat entscheidet über die Bevollmächtigung von Personen zur Zeichnung für die Gesellschaft per procuram.
  7. Finanzieller Zeitraum
    Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.
  8. Rechnungsprüfer
    Die Gesellschaft hat einen Rechnungsprüfer, bei dem es sich um eine von der finnischen Zentralhandelskammer zugelassene Wirtschaftsprüfungsgesellschaft handeln muss. Die Amtszeit des Rechnungsprüfers endet mit dem Ende der ersten Jahreshauptversammlung der Aktionäre nach der Wahl.
  9. Einberufung der Hauptversammlung und Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Stimmabgabe in der Hauptversammlung
    Die Einberufung der Hauptversammlung wird den Aktionären innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist durch Veröffentlichung der Einberufung auf der Website der Gesellschaft zugestellt.

    Um zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt zu sein, muss ein Aktionär die Gesellschaft spätestens an dem in der Einberufung angegebenen Datum über seine Absicht zur Teilnahme an der Hauptversammlung informieren.

    Bei einer Hauptversammlung hat jede Aktie eine (1) Stimme. Die Art der Abstimmung wird vom Vorsitzenden der Versammlung festgelegt.

  10. Jahreshauptversammlung der Aktionäre
    Die Jahreshauptversammlung der Aktionäre wird jährlich an dem vom Verwaltungsrat festgelegten Datum innerhalb der gesetzlich festgelegten Frist nach Ablauf des Geschäftsjahres abgehalten. Neben dem Sitz der Gesellschaft kann die Hauptversammlung auch in Espoo oder Vantaa abgehalten werden. Auf der Jahreshauptversammlung werden folgende Themen behandelt:
    • Die Jahresabschlüsse und der Jahresbericht
    • Der Bericht der Rechnungsprüfer (Beschlüsse über)
    • Die Feststellung des Jahresabschlusses
    • die Maßnahmen, zu denen der Gewinn oder Verlust der festgestellten Bilanz und/oder der konsolidierten Bilanz Anlass geben kann
    • die Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrats und an den Präsidenten
    • die Entschädigung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle
    • Die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates (gewählt)
    • Die Mitglieder des Verwaltungsrats
    • ein Rechnungsprüfer und gegebenenfalls ein Ersatzrechnungsprüfer

Updated 10 Feb 2021 18:30

Unternehmerische Verantwortung

Unternehmerische Verantwortung

In der digitalen und vernetzten Welt, in der wir heute leben, haben Cyberangriffe und Malware die Fähigkeit, globale Unternehmen ernsthaft zu schädigen, Verluste in Höhe von Hunderten von Millionen Euro zu verursachen und sogar menschliches Leid zu verursachen. Seit 30 Jahren setzt sich WithSecure dafür ein, Menschen und Unternehmen im Kampf gegen diese Cyber-Bedrohungen zu unterstützen. Der Grund für unsere Existenz ist die Verbesserung der Sicherheit, Widerstandsfähigkeit und Nachhaltigkeit des digitalen Lebens und Geschäfts unserer Kunden.

Wir glauben, dass wir durch unser Kerngeschäft und unser tägliches Handeln eine wichtige Rolle für das Funktionieren der modernen Gesellschaft spielen und dazu beitragen, das Vertrauen zwischen Menschen und Organisationen zu erhalten. Intern betonen wir die Bedeutung des Gemeinschaftsgefühls unter unseren Mitarbeitern und legen seit jeher großen Wert auf gemeinsame Grundwerte.

WithSecure hat sich bei der Ausübung seiner Geschäftstätigkeit zu nachhaltigen Praktiken verpflichtet. Das Thema Unternehmensverantwortung wird vom CEO mit Unterstützung des Führungsteams geleitet, und der Verwaltungsrat genehmigt die jährliche Erklärung zu den nicht-finanziellen Informationen. Um sicherzustellen, dass die unternehmerische Verantwortung in alle Geschäftsabläufe integriert ist, wurden Governance- und Compliance-Prozesse eingerichtet.

In dieser Erklärung zu nicht-finanziellen Informationen werden die wichtigsten Verantwortungsbereiche aufgeführt, die gemäß dem finnischen Rechnungslegungsgesetz als besonders wesentlich angesehen werden.

Archiv der Erklärung zur Unternehmensverantwortung Verhaltenskodex Erklärung zur modernen Sklaverei

Mit der Veröffentlichung einer Erklärung auf Grundlage des britischen Modern Slavery Act setzt WithSecure ein klares Zeichen gegen Sklaverei und Leibeigenschaft, Zwangs- oder Pflichtarbeit und Menschenhandel in seiner Wertschöpfungskette.

Bei WithSecure sind wir ständig bestrebt, für unsere Mitarbeiter das beste Umfeld für Leistung, Innovation und Entwicklung zu schaffen. Die faire und respektvolle Behandlung aller Mitarbeiter ist ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmenskultur. Dies steht in vollem Einklang mit unserer Menschenrechtspolitik und unserem Verhaltenskodex (Code of Conduct).

Updated 10 Feb 2021 18:30